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冠城大通股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-07 20:00:21   

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2栋10楼

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《冠城大同有限公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长韩黄晓先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式对股东大会通知中所列事项进行表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。董事尚建光先生和薛黎曦女士因出差未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书和其他高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于批准公司为德城土地a3地块商业项目合作出具履约保函的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:南京冠城佳泰房地产有限公司担保提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述《关于批准公司为德城土地a3地块商业项目合作出具履约担保的议案》和《关于公司为南京冠城佳泰房地产有限公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所》网站上发布的公告。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

律师:齐伟、马宁

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议;

2.法律意见;

冠城大同有限公司

2019年10月10日

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