雄壁资讯
雄壁资讯>财经>安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 > 正文

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

2019-10-31 07:44:34   

证券代码:603839证券缩写:安正时尚公告编号。:2019-062

安正时尚集团有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司全体成员和董事会保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

安正时尚集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年10月10日上午10:00在上海市长宁区林鸿路168弄7号楼举行,现场表决和通讯表决相结合。董事会已于2019年9月30日通过电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由郑安正先生召集和主持。7名董事出席了会议,实际上有7名董事出席。公司监事和高级管理人员列席会议。董事会的表决人数和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真讨论表决,本次会议达成如下决议:

1.审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

本公司董事会同意本公司为上海丽尚信息技术有限公司及其全资子公司李乐(香港)电子商务有限公司提供总额不超过1500万美元(或等值其他货币)的担保,并授权本公司董事长郑安正先生在该限额内签署或签署担保协议及其他相关文件。

安正时尚集团有限公司对外担保公告见www.sse.com.cn上海证券交易所网站。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避投票。

2.《关于回购和取消部分限制性股票的议案》审议通过。

根据公司限制性股票激励计划的相关规定,公司限制性股票激励计划的激励对象王正宇、黄卫华、丁兆伟因个人原因离职,不符合激励条件。董事会同意以每股8.4429元的价格回购和注销其剩余限制性股票中尚未解锁的54,880股。

安正时尚集团有限公司关于回购和取消部分限制性股票的公告,请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避投票。

3.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

关于修改安正时尚集团有限公司章程和安正时尚集团有限公司章程的公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避投票。

特此宣布。

安正时尚集团有限公司董事会

2019年10月11日

上一篇:南安市省新镇省身村村民自发举办晚会庆华诞

下一篇:想年化收益10%甚至15%?A股或成未来十年最佳财富配置 正

·延深阅读

©Copyright 2018-2019 carcrazd.com 雄壁资讯 Inc. All Rights Reserved.