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淮河能源(集团)股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

2019-11-30 19:31:29   

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、暂停的具体原因

淮河能源(集团)有限公司(以下简称“本公司”和“淮河能源”)于2019年10月7日收到控股股东淮南矿业(集团)有限公司(以下简称“淮南矿业”)的通知,拟计划与本公司相关的重大资产重组。本公司计划通过向淮南矿业、淮河能源控股集团有限公司(以下简称“淮河控股”)、中国信达资产管理有限公司、建新金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中国银行金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力有限公司、中电郭蕊物流有限公司和淮北矿业有限公司(以下简称“股份交换和吸收合并”)的全体股东发行股份来吸收和合并淮南矿业。公司是并购方,淮南矿业是并购方。合并完成后,淮南矿业将取消法人资格,公司将成为存续实体。

在合并的同时,公司计划通过非公开发行股票的方式,从郭凯发展基金有限公司(以下简称“郭凯基金”)购买公司持有的淮南矿业集团电力有限公司10.70%的股份。拟通过非公开发行方式分别购买永泰红磡控股集团有限公司(以下简称“永泰红磡”)和李德福持有的内蒙古尹红能源发展有限公司41%和9%的股份。

由于相关事宜的不确定性,为避免对公司股价产生重大影响,维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(以下简称淮河能源,股票代码:600575)将于2019年10月8日停牌。预计暂停将持续不超过10个交易日。

停牌期间,公司将按照相关规定积极推进本次交易的各项工作,及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司重大事项停牌与复牌指引》的相关规定,公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与形式指引第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会批准的重组方案,并申请复牌。

二.交易的基本信息

(一)目标公司重组的基本情况

1.交换股份以吸收合并目标公司

名称:淮南矿业(集团)有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省淮南市田家庵区东山

法定代表人:孔祥熙

注册资本:1801万元,254.911万元

统一社会信用代码:91340400150230004b

2.发行股票购买资产的公司信息

(1)淮南矿业集团电力有限公司

名称:淮南矿业集团电力有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省淮南市大同区举人村3区对面

法定代表人:王天祥

注册资本:815,784,600.45万元

统一社会信用代码:91340400701270053

(2)内蒙古尹红能源发展有限公司

名称:内蒙古尹红能源发展有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗四逆镇阿斯尔街

法定代表人:李德福

注册资本:10.5亿元

统一社会信用代码:91150625772208549t

(2)交易对手的基本信息

合并的交易对手是淮河控股、中国信达资产管理有限公司、建新金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力有限公司、中电郭蕊物流有限公司和淮北矿业有限公司

此次发行股票购买资产的交易对手是中国开放基金、永泰红磡和李德福。

(三)交易方式

公司计划通过股份转换、合并和发行购买基础资产。该交易构成关联方交易,预计构成重大资产重组,不构成重组和上市。

(四)交易意向文件的签署

该公司尚未与交易对手签署书面协议。

三、拟聘请中介机构

公司将很快确定独立的财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构和其他中介组织。

四.风险提示

到目前为止,这项交易仍处于计划阶段。交易各方尚未签署正式的交易协议。只有在必要的内部决策程序得到主管监管当局的执行和批准后,交易才能正式实施。这笔交易能否最终完成还有一些不确定性。请注意投资风险。

V.供将来参考的文件

(一)公司董事长或其授权董事签署的停牌申请;

(二)上市公司重大资产重组计划基本信息表。

特此宣布。

淮河能源(集团)有限公司董事会

2019年10月9日

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